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発表日	時刻	コード	企業名
08/08	16:01	7228	デイトナ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
迅速な情報開示に努めております。 (1) 決算に関する情報開示 決算及び業績予想の修正に関する情報は、管理部が財務諸表等開示資料を作成し、取締役経営企画室長が情報開示担当役員として情報開示 を行っております。 (2) 決定事実に関する情報開示 重要事実は毎月 1 回開催する取締役会若しくは臨時取締役会において決定し、情報開示の必要性の判断を情報開示担当役員である取締役経営 企画室長が行っております。 (3) 発生事実に関する情報開示 当該事実の発生若しくは発生が予想された時点で担当部門の部長より情報管理責任者である取締役経営企画室長へ伝達され、情報開示の必要 性を判断しております。 1
08/08	13:29	6905	コーセル
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示に係る社内体制 ♦ 対象情報 1 発生事実に関する情報 2 決定事実に関する情報 3 決算情報、業績予想、配当予想の修正等 4 子会社等に関する情報 5その他の情報・・新製品発表等 PR 情報等含む ( 社内体制のフローチャート) 情報所管部門 開発部門生産部門営業部門資材調達部門 管理部門 情報報告 情報収集 情報取扱責任者 ( 財務・経理担当執行役員 ) 経理・総務部門 ( 情報取扱事務局 ) 1、2、3、4、5 緊急時 報告 取締役会 監査等 委員会 代表取締役 社長 開示決議 開示決議 情報取扱責任者 ( 財務・経理担当執行役員 ) 1、2、3、4、5 適時開示・提出 経理・総務部門 ( 情報取扱事務局 ) 適時開示・提出 1、2、4 臨時報告書 3 有価証券報告書、四半期報告書他 東京証券取引所 情報開示 財務省
08/08	09:38	285A	キオクシアホールディングス
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当、経営戦略部長及びサ ステナビリティ推進部長 )。 当社は適時開示となり得る情報を網羅的に収集・検討するため、東京証券取引所の定める適時開示基準より厳しい独自基準を開示部への通知 基準として定め、該当情報を開示部にて収集することとしています。各関係会社とコーポレートスタフ部門が当社独自の通知基準に該当した会社 情報を通知することで、漏れのない網羅的な適時開示情報収集体制を敷いています。 決算情報については、財務部、法務部、経営戦略部及び開示部が分担して決算短信等の開示資料を作成し、取締役会に付議し、公表をしてい ます。業績予想 ( 配当予想を含む)については、決算 ( 四半期を含む)の確定過
08/04	15:08	9539	京葉瓦斯
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より迅速かつ的確に対応するため、執行役員会を常勤監査役も出席のもとで原則毎週 1 回開催し、取締役会にて決定 した経営方針に基づき実行される主要な業務執行や発生事実にかかわる協議及び報告を行っております。 これらの会議体の事務局担当部署である総務部は、その過程において各事項の有価証券上場規程への該当性の判断及び当社独自の判断によ る開示への適格性の判断を行い、適時適切な開示を行っております。 (2) 決算に関する情報に係る適時開示体制 決算に関する情報に係る適時開示については、総務部と決算業務を担当する経理部との綿密な連携により対応しております。 具体的には、有価証券上場規程を十分に認識した経理部の業務遂行により、適正な決算短信の作成や適時適切な業績予想修正などを行ってお ります。
08/04	09:47	2332	クエスト
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。 (3)「 決算に関する情報 」 決算に関する情報は、経理部が関連情報の収集・作成にあたり、経理部担当役員及び代表取締役社長執行役員による精査・承認を得て、経理部 が速やかに所定の手続きを行います。また、業績予想の修正 ( 配当予想を含む)については、月次決算を行う中で当期見通しの変更が必要と判 断された場合や、重要な決定事実や発生事実が業績に影響を及ぼすと判明した場合は、取締役会にて承認された後、株式会社東京証券取引所 の適時開示規則に従い開示の必要性を検討します。開示する場合の手続きについては、経営企画管理部が速やかに所定の手続きを行います。 これらの重要な情報の取り扱いにつきましては
08/01	15:30	6857	アドバンテスト
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結果を取締役会に報告します。 b. Group CEOの業績連動賞与は、業績指標の結果で算出された額を原則としますが、取締役会が必要と判断した場合、理由を明示して増減す る場合があります。 7. 報酬の返還等当社は、関係法令、社内規程違反または連結財務諸表について過誤による重要な過年度遡及修正の発覚等一定の事由が生じた場合に、取締 役会の決議により報酬につき将来分の減額または過去分の返還をさせることがあります。 8. 株式保有ガイドライン 当社は、執行役員に対し、次のとおり当社株式を保有 (RS/RSUを含む)することを推奨します。なお、中期経営計画開始時の基本報酬額および株 価に基づき金額基
07/31	15:30	6465	ホシザキ
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ます。開示すべき情報は、情報取扱責任者の事実報告を受けた代表取締役社長の指示に基づき速やか に開示をいたします。 (3) 決算に関する情報 当社では、決算内容、業績予想の修正、及び配当予想の修正等は取締役会で決定されます。開示すべき決算に関する情報の開示資料は、情報 取扱責任者の確認の後、取締役会での決定を受け、情報取扱責任者の指示に基づき開示をいたします。 (4) 子会社に関する情報 当社の子会社では、各社毎に情報取扱責任者を設置しております。子会社における開示すべき重要事実は、各社の情報取扱責任者から当社の 経営企画部に報告されます。報告を受けた経営企画部は、開示すべき決定事実の場合には総務部に取締役会付議事項として報告し、開示すべ き発生事実は、当社の情報取扱責任者に報告を行います。開示手続きにつきましては、当社と同一基準により行います。
07/29	15:25	6371	椿本チエイン
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情報開示を行っております。 (2) 発生事実に関する情報 当社およびグループ会社において発生した事象について、当社社内規定に基づき各業務執行担当役員およびグループ会社代表者 から報告を受け、取締役および本社部門の担当執行役員により適時開示規則等に基づき開示すべき情報か否かを審議の上、代表 取締役社長に報告し、該当する場合は、直ちに情報取扱責任者が情報開示を行っております。 (3) 決算に関する情報 各事業部門および各連結対象会社で決算情報を作成し、当社財務部において最終の決算情報や既に開示されている業績予想等の 修正をとりまとめ、取締役会にて承認を受けたのち、直ちに情報取扱責任者が情報開示を行
07/29	10:16	7211	三菱自動車工業
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制重要情報の適時開示プロセス(フロー図 ) 別添 (1) 情報収集 社内各部門は、当社及び子会社の重要情報 を認識した場合は重要情報の適時開示担当 部門へ連絡する。( 子会社の重要情報につい ては第一次管理部門が重要情報の適時開示 担当部門へ連絡する) 【 社内各部 】 決定事実、発生事実に係る情報取締役会等の事務局 ( 取締役会等付議案件 ) 決算に係る情報 ( 業績予想の修正を含む) 経理部門 適時開示担当部門 (IR 部門 ) 決定事実に係る情報 ( 投資案件 ) 財務部門 当社及び子会社の 決定事実、発生事実に係る情報 その他社内各部門 (2) 開示要否の審査 適時開示担当部門照合 東
07/28	19:21	4809	パラカ
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ております。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画達成に対する取締役会のコミットメント】 当社が行っている駐車場事業は、ストックビジネスであり、翌年度の業績予想については駐車場に係る売上高及び売上原価を「 既存駐車場 」と 「 新規駐車場 」に分け、各駐車場ごとに試算するなど比較的確度の高い予算を策定することが可能ですが、翌 々 年度以降の業績予想について は、翌年度の「 新規開拓 」の達成度に大きく左右されることから、予算の確度が低下することになるため、あえて中期経営計画を公表しておりませ ん。なお、取締役会においては、一定の仮定に基づく、中期的な業績目標を定め、進捗状況の確認、分析を行っ
07/28	16:38	7864	フジシールインターナショナル
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れらの各グループ会社の事業運営、経営成績または財 政状態に関する情報は、当社 FSI 本部において集約・管理しており、これらの情報をもとに「 業績予想の修 正 」 等適時開示項目に該当するか、FSI 本部において検討し、情報取扱責任者が判断を行っております。 適時開示項目に該当すると判断される場合、開示内容を立案し、取締役会による決議を経て、迅速に情 報開示を行っております。 また、適時開示体制の概要 ( 模式図 )は〔 別紙 〕のとおりであります。 4. 会社情報の内部情報管理及び内部者取引に係る社内体制 適時開示までの間における重要事実の取扱につきましては、内部情報の管理と内部者取引の未然
07/28	14:53	7745	Ａ＆Ｄホロンホールディングス
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連動報酬制度 「 業績連動報酬 」は、株主総会で決議された支給総額を上限として業績連動報酬を損金経理する前の連結親会社株主に帰属する当期純利益 ( 以 下、「 連結当期純利益 」という。)の期初に公表する業績予想値 ( 目標値 )に対する達成率、および連結営業利益の対前年度比率によって決定いた します。連結当期純利益の達成率と連結営業利益の対前年度比率を業績指標として選定した理由は、毎期の利益水準向上による企業価値向上 を目標としており、そのための業績指標として適当と判断したためです。業績連動報酬の支給総額は、2007 年 6 月 27 日開催の第 30 回定時株主総 会において5 億円以内と
07/25	12:48	2751	テンポスホールディングス
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す。その上で常時、業績予想の修正の必要性について検討を行い、四半期・中間・期末決算日の翌月には決算発表数値の作成がなされておりま す。会計監査法人による監査につきましては、財務経理担当部署の四半期、中間、期末の決算業務に平行して当該監査を受けており、決算に関 する開示情報は全て取締役会において審議の上、承認を受け、当該取締役会開催日に決算情報を開示しております。なお、取締役会には監査役 が出席しておりますが、監査役は別途、定期的に会計監査人と意見交換を行っております。また、内部監査室におきましても計画的に全ての部門 を網羅した監査を実施しております。当社はこれらの体制構築により迅速で正確、か
07/22	09:26	4231	タイガースポリマー
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者に速やかに開示するよう指示します。 2) 発生事実に関する情報の取扱い 各業務執行部門の部門長 ( 含グループ会社の代表者 )は、適時開示規則の該当事実の発生を把握した時点で直ちに、情報取扱責任者に報告し ます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を把握した上で、関係部門長と協議し、重要性の判断、適時開示規則に基づく開示 要否の判断を行います。情報取扱責任者は、取締役会若しくは代表取締役社長に報告し、承認を得た上で速やかに開示します。 3) 決算に関する情報の取扱い イ) 本決算 経理部長は決算データと定性情報並びに翌期の業績予想を踏まえて決算短信を作成し、取締役会に提出します
07/18	18:21	4720	城南進学研究社
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性を育む能力開発のLeading Companyとなります ■ 企業理念 学びをアップデートせよ ■ 経営理念 生徒第一主義の実践 また、取締役会は、株主の皆様に対する重要なコミットメントの1つである中期経営計画を策定し、その実現に向けて最善の努力を尽くします。中 期経営計画に基づく業績予想の修正、その他重要な事項が生じたときは、原因分析を行い、即時に開示するとともに、次期以降の計画に反映さ せます。なお、新中期経営計画は、当社 IRサイト(https://www.johnan.co.jp/ir/chuki_vision.html)にて開示しています。 (ii) 本コードのそれぞれの原則を踏ま
07/18	17:39	9845	パーカーコーポレーション
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ます。 (1) 決定事実及び発生事実 適時開示すべき情報は、財務経理本部及び業務本部で共有され、情報取扱責任者である執行役員の所管のもと、金融商品取引法及び東京証券 取引所の適時開示規則に基づき、業務本部が開示資料を作成します。 適時開示すべき情報のうち、決定事実については取締役会の承認を得た上で、また発生事実については社長の承認を得た上で情報取扱責任者 である執行役員が開示します。 (2) 決算情報、業績予想及び配当予想の修正等 当社及び当社子会社の決算情報、業績予想及び配当予想の修正等に関する情報は、当社の財務経理本部に集約され、情報取扱責任者である 執行役員の所管のもと、財務経理本部が開
07/18	16:16	8835	太平洋興発
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部門が確認後、上記と同様、開示が必要な場合は、取締役会決議を経てその後速やかに 管理部門が開示手続きを行います。 (4) 決算に関する情報 経理部門は決算手続完了後速やかに決算内容を取締役会に付議し、承認を受けた場合は直ちに開示手続きを行います。また、業績予想の修 正が必要と思料された場合も、取締役会の決議を経て直ちに開示手続きを行います。 ▼コーポレート・ガバナンス体制 株主総会 選任 / 解任選任 / 解任選任 / 解任 連 携 * 会計監査 監査法人 連携 監査役会 監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 ) * 業務監査 * 会計監査 監査 監査 監査 取締役会 取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 代表取締役社長 選任 / 解任 / 監督 指示 情報開示委員会 連携 指揮監督 各部門・グループ会社 * 内部監査 監査室 監査
07/18	11:04	6647	森尾電機
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報の開示 決算に関する情報の開示については、決定事実に関する情報の開示と同様、取締役会の承認をもって速やかに適時開示を行なうこととしており ます。 なお、業績予想の修正等の情報の開示については、発生事実に関する情報の開示と同様の手順により、速やかに適時開示を行なうこととしてお ります。 4. 適時開示の方法 上記の会社情報の開示は、東京証券取引所のTDnetを用いて行ない、必要があれば東京証券取引所内の記者クラブに開示資料を配付するとと もに、当社のホームページで閲覧できるようにしております。 なお、重要事実でなくても、株主及び投資者の判断に影響を及ぼす可能性のあるものは、主幹事証券会社、監査法人のアドバイスを得て情報開 示の判断を行なっております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりです。
07/17	15:21	2916	仙波糖化工業
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らの知見に基づいて、助言・提言を行っており、十分な監督機能を果 たしていると考えておりますが、今後は、より一層監督機能を強化するために複数名の独立社外取締役を選任することを検討して参ります。 10.【 補充原則 4-101 各委員会構成の独立性への考え方・権限・役割 】 当社は、指名、報酬等の重要事項を審議する際には、予め社外役員から客観的・中立的な立場からの適切な助言を求める等していることから、任意の委員会等を設置する予定はありません。 11.【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社では、毎期、収益計画を中心とした、通期業績予想を公表しておりますが、資本効率等に関しては
07/16	17:25	7966	リンテック
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「 短期インセンティブ報酬 」 ・支給総額は150 百万円を超えない金額とする。 ・役位別に賞与の基準額を設定し、以下の財務・非財務指標による評価を行い、その結果に評価ウェイトを乗じて算出する。 (a) 財務指標 「 連結売上高および連結営業利益 」による評価の算定方法 9 連結売上高および連結営業利益に対して、次の(i)、(ii)それぞれ6:4の割合で重み付けを行い、その結果に基づき評価する。 (i) 期首予想の外部公表値 ( 決算短信記載の連結業績予想 )に対する当期実績の割合 ( 注 ) (ii) 前期以前 3 年間の実績平均に対する当期までの直近 3 年以内の役員就任期間に対応する期間の実